Kapalıçarşı’da 9 milyar liralık kara para vurgunu: Firari kilit isim her yerde aranıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paravan şirketler üzerinden kara paranın aklandığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması” suçu ile ilgili çok yönlü operasyon düzenlendi.

İstanbul’un Fatih ilçesindeki tarihi Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirket üzerinden kurulan 93 paravan şirketle gerçekleştirilen kara para trafiği tespit edilmiş ve 9 milyar liralık vurgun ortaya çıkarıldı.

Söz konusu soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de aralarında bulunduğu 37 şüpheli yakalandı.

GÖZALTI SAYISI 40’A YÜKSELDİ

Zanlıların emniyetteki sorguları sürerken, firari durumdaki şüphelilerin 3’ü daha yakalanarak gözaltına alındı.

Toplam 40 kişinin ifade işlemleri devam ederken, soruşturma kapsamında güncel değeri yaklaşık 125 milyon lirayı aşan 10’u lüks, 4’ü zırhlı olan toplam 30 araç ile 6 tarla, 2 arsa, 1 dükkan ve 8 daireye el konulmuştu.

10’U LÜKS, 4’Ü ZIRHLI TOPLAM 30 ARAÇ EMNİYETTE SERGİLENDİ

El konulan araçlar emniyette sergilendi. Bu arada şebekenin kilit isimlerinden Serhan Mark Kohen’in ise firari olarak her yerde arandığı öğrenildi.

El konulan yaklaşık 125 milyon lira değerindeki toplam 30 araç emniyette sergilendi.

Suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen gelirleri yasal bankacılık sistemine entegre ettikleri belirlenen şüphelilerin 9 milyar liralık yasadışı parayı akladıkları anlaşıldı.

Soruşturma doğrultusunda Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de aralarında bulunduğu şüphelilerin mal varlıklarına el konulurken, Kohen ailesinin bir üyesi olduğu ileri sürülen Serhan Mark Kohen’in dünkü polis baskınında adresinde bulunamadığı ve halen arandığı aktarıldı.

Soruşturmanın kilit isimlerinden olduğu sanılan ve kripto para işi ile ilgilendiği öğrenilen Kohen’in yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.

Related Posts

Azerbaycan Başbakanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yarın Abu Dabi’de bir araya gelecek

Azerbaycan Başbakanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yarın Abu Dabi’de bir araya gelecek

Yola fırlayan çocuğa otomobilin çarptığı anlar kamerada

Sultangazi’de aniden yola fırlayan çocuğa seyir halindeki otomobil çarptı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İsrail’in Lübnan’ın kuzeyindeki Trablus’ta bir araca saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi

İsrail ordusu Lübnan’ın Trablus kentinde bir araca saldırı düzenledi. Düzenlenen saldırı sonucunda 2 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi yaralandı. İsrail ordusunun yaptığı açıklamaya göre Hamas’a mensup kilit bir ismin hedef alındığı iddia edildi.

CHP’den Özel’e açılan soruşturmaya tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel dün kamuoyuna yaptığı açıklamada, milletin iradesini ve sandığı savunmuş; seçilmiş belediye başkanlarına yönelik operasyonları, hukuk dışı ve siyasi saiklerle yürütülen bir müdahale olarak nitelendirmiştir. Bu açıklamayı suç sayarak soruşturma başlatmak, siyaseti kriminalize etmeye çalışmak ve Türkiye’nin birinci partisinin liderini yargı eliyle susturma girişimi, açık bir totalitarizmdir” ifadelerini kullandı.

Mehmet Boynukalın’dan AKP’yi kızdıracak operasyon açıklaması

İstanbul Sözleşmesi ve ekonomiye yönelik açıklamalarıyla sıkça gündeme gelen eski Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmamı Mehmet Boynukalın bile CHP’ye yönelik operasyonlara tepki gösterdi.

Uganda’nın 40 yıllık devlet başkanı, yeniden iktidar partisinin başkan adayı olarak ilan edildi

Uganda’nın 40 yıllık devlet başkanı, yeniden iktidar partisinin başkan adayı olarak ilan edildi